Открытие банковских счетов для организаций

Первый вопрос, на который необходимо ответить – для чего нужен открываемый счет?

Если главная задача – защитить часть финансовых активов компании от притязаний сторонних лиц, потребуется банк на территории юрисдикции, дающей максимальную конфиденциальность.

Если необходим счет для активного бизнеса в надежном банке – можно открыть его и сэкономить на налогах, если рассмотреть преимущества флагманов современной бизнес-среды: например, Гонконга или Сингапура.

Для выбора банка с лучшими условиями и открытия в нем счетов для компании, фонда или траста потребуется следующая информация:

• характер деятельности, расположение основных контрагентов;
• для операционного счета - планируемый оборот за год, размер средней транзакции, их примерное количество в месяц;
• для инвестиционных или сберегательных счетов –размер начального депозита и планируемый размер депозита к концу года;
• гражданство и налоговая резидентность будущего подписанта по счету, директоров, владельцев и бенефициаров компании;
• предпочтения относительно юрисдикции, в которой зарегистрирован банк;
• важна ли мультивалютность счета, и какие валюты необходимы;
• возможность предоставления рекомендаций от адвокатов и банков, клиентами которых уже являются подписант по счету, владельцы и директора компании, траста или фонда;
• подтверждение источника происхождения средств;
• предпочтительный режим открытия счета: только удаленно или возможно личное присутствие;
• требования к языку банковской поддержки.

После того, как банк будет выбран, эти сведения потребуется и самому банку для открытия счета. Как грамотно предоставить банку всю необходимую ему для положительного решения информацию и при этом максимально защитить клиента, хорошо известно нашим специалистам.

Чтобы получить ответы на любые вопросы об иностранных банках, особенностях открытия счетов для различных целей, подводных камнях коммуникаций и оформления документов, позвоните нам

Стоимость открытия банковских счетов в Словакии